Fiscales federales y agentes del FBI iniciaron una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos, en una causa que busca determinar si parte de los movimientos económicos de la entidad pudieron derivar en delitos bajo la jurisdicción estadounidense.
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De acuerdo con reportes publicados por el diario argentino La Nación, la pesquisa se centra en la forma en que la AFA, presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, canalizó ingresos provenientes de contratos comerciales internacionales mediante la empresa TourProdEnter LLC. La investigación permanece en una etapa preliminar y, hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones penales contra la dirigencia de la asociación.
Los delitos que podría estar cometiendo la AFA
Según la información disponible, las autoridades estadounidenses analizan operaciones que superan los 260 millones de dólares, correspondientes a contratos comerciales con empresas como Adidas y Warner. Los investigadores buscan establecer si algunos de esos movimientos financieros pudieron constituir delitos como lavado de activos o fraude bancario dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
🕵 El FBI investiga, en pleno Mundial, las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino en Estados Unidos por presunto fraude y blanqueo
🤔 El Departamento de Justicia de EEUU investiga las operaciones millonarias de la entidad que preside ‘Chiqui’ Tapia a través de la empresa…
— COPE (@COPE) July 8, 2026
Uno de los primeros pasos de la investigación fue la toma de declaración del empresario Guillermo Tofoni, quien habría prestado testimonio durante varias horas mediante videoconferencia ante fiscales y agentes del FBI. Además, no se descarta que otros testigos y exfuncionarios sean convocados para aportar información relacionada con las operaciones comerciales de la AFA en territorio estadounidense.
La investigación está encabezada por fiscales especializados en delitos financieros y forma parte de una revisión iniciada en 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los puntos bajo análisis se encuentran transferencias realizadas a través de TourProdEnter LLC, empresa que actuó como intermediaria en el cobro de contratos internacionales de la AFA.
Mientras tanto, representantes de la AFA han pedido que se respete el principio de presunción de inocencia y sostienen que el hecho de que exista una investigación no implica responsabilidad penal. Por ahora, las autoridades estadounidenses continúan recopilando testimonios y documentación para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una causa penal formal.
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