Unidad de Inteligencia Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Guillermo “Billy” Álvarez, quien funge como presidente de la Cooperativa Cruz Azul, así como las de su hermano, Alfredo,…

Fútbol
Money

Detectan posible lavado de dinero en el fútbol mexicano

Evaristo Lara

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, anunció que luego de una exhaustiva revisión se detectaron posibles operaciones de lavado de dinero…