Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, anunció que luego de una exhaustiva revisión se detectaron posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y equipos ligados al fútbol profesional en México.
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Debido a ello, en los próximos días se iniciará una segunda etapa para fincarle responsabilidad a quién o quienes llegarán a resultar responsables en primera instancia por los delitos de defraudación fiscal sin dejar de lado el rastreo de la procedencia de los recursos ligados a un posible blanqueo de dinero.
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— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) September 17, 2019
“El grupo de acción financiera internacional (GAFI) ha establecido la recomendación para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionado con promotores deportivos y con clubes deportivos y de hecho dentro de la evaluación de riesgo, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo. No puedo dar más datos en virtud del sigilo de las investigaciones“, señaló en conferencia de prensa el titular de la UIF.
Cabe señalar que hacia finales de la década de los 90s, los clubes Irapuato, Querétaro y La Piedad se vieron envueltos en escándalos ligados a posible lavado de dinero e incluso propiciaron que la Federación Mexicana de Fútbol se viera obligada a tomar cartas en el asunto.
Bajo el pretexto de reducir la cantidad de clubes en la primera división redujo de 20 a 18 el número de sus equipos, todo ello bajo la gestión de Decio de María, quien venía desarrollando su carrera en la política mexicana, pero curiosamente fue asignado titular del organismo.
